Serviço · Back-Office

Back-office regulado, operado por gente certificada

KYC, pagamentos, fraude e AML. Rotas de escalonamento claras, logs imutáveis, auditoria contínua.

Funções do back-office

Verificação KYC / KYB com revisão manual
Processamento de depósitos e saques
Monitoramento de fraude em tempo real
Gestão de chargebacks e disputas
Monitoramento AML e filtros de sanções

Compliance e conformidade

Processos alinhados a FATF, 6AMLD (UE), BSA (EUA), LGPD (BR) e regras regionais de gambling. Auditoria interna trimestral. Relatórios de conformidade disponíveis para o regulador do cliente.

Throughput operacional

Times dimensionados para picos sazonais. Capacidade escalável sem sacrificar qualidade de revisão. SLAs negociados caso a caso conforme volume e perfil de risco do cliente.

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